蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，于2024年6月21日召开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

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第四届蒙娜丽莎集团董事会成员合影

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第四届蒙娜丽莎集团监事会成员合影

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第四届董事会高级管理人员团队合影

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第四届蒙娜丽莎集团董监高团队成员合影

2024年7月12日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主 席。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

1、非独立董事：萧礼标先生（董事长）、霍荣铨先生（副董事长）、萧华先生、邓啟棠先生、张旗康先生、谭淑萍女士；

2、独立董事：关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生。

上述董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会成员的简历详见2024年6月22日公司在信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

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